公司治理專區

Corporate Governance

本公司於111年5月3日經董事會決議通過,任命本公司財務部協理劉晃瑋擔任公司治理主管,負責公司治理相關事務。該主管於公開發行公司從事財務、股務及公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上,符合「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第 23 條所定之公司治理主管資格。

職權範圍

依據「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」,公司治理主管負責公司治理相關事務,主要包括下列內容:

  • 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜
  • 製作董事會及股東會議事錄
  • 協助董事就任及持續進修
  • 提供董事執行業務所需之資料
  • 協助董事遵循法令
  • 其他依公司章程或契約所訂定之事項等
年度業務執行重點
  • 112年辦理6次董事會、5次審計委員會、2次薪資報酬委員會及股東常會之會議,包含規劃及擬訂議程、於法定時限內寄發開會通知及提供會議所需資料,並於會後製作議事錄等事務
  • 辦理111年度董事會績效評估,並將評估結果提報至112年3月24日董事會
  • 協助及辦理董事進修課程
  • 提供董事適當且適時之公司資訊
  • 辦理董事責任保險事宜
  • 彙整主管機關最新法規修訂,並依法修訂公司內規
  • 依法對公司之各項重大決議發佈公告及重大訊息
  • 劃防範內線交易、人權政策及誠信經營宣導…等,內部教育訓練
  • 規劃並執行其他公司治理相關事務
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公司治理主管進修情形

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