公司治理專區

Corporate Governance


本公司於董事會依「審計委員會組織規程」規定,設置審計委員會 審計委員會委員依「審計委員會組織規程」,應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並對董事會負責,且將所提建議提交董事會討論:

  • 訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  • 定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。
  • 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  • 涉及董事自身利害關係之事項。
  • 重大之資產或衍生性商品交易。
  • 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  • 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  • 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  • 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  • 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告。
  • 其他公司或主管機關規定之重大事項。
審計委員簡歷

王卓鈞

國立台北大學犯罪防治研究所

內政部警政署署長

蔡其能

寶成工業股份有限公司常務董事

香港裕元工業股份有限公司董事會主席

陳淑芬

僑光科技大學

大將作工業股份有限公司董事
 
2024年度

審計委員會運作情形

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